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证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2022-057 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司将“研发中心扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司将“研发中心扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，为符合条件的员工提供累计总额不超过人民币 500 万元的借款，能有效缓解符合条件的员工购房或意外时的经济压力，有利于公司稳定人才队伍，风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。因此，监事会同意公司制定《员工借款管理办法》并向员工提供借款事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
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第四届监事会第七次会议决议公告
